 В период с июня 2005 по декабрь 2006 года, финансирование партии «Народный Союз Наша Украина» происходило с массовыми нарушениями действующего законодательства Украины, в частности статьи 15 Закона Украины «Про политические партии в Украине».
Факты установленные следствием МВД дают возможность утверждать, что финансирование «Нашей Украины» происходило за счет средств ряда фиктивных фирм, а также - за счет средств полученных незаконным путем…
20 апреля этого в интернете появился материал под названием «Мутные деньги «Нашей Украины», в котором фигурировал депутатский запрос группы народных депутатов к министру внутренних дел Украины Василию Цушко относительно незаконного, по мнению народных депутатов, порядка финансирования партии «Наша Украина». Мы же, в комментарии к материалу, выразили свое сомнение в незангажированности расследования со стороны МВД. Однако, к чести МВД, такое расследование идет, и при чем - небезуспешно.
В своем запросе депутаты утверждали, что партия «Народный Союз Наша Украина» с июня 2005 по декабрь 2006 года провела ряд подозрительных финансовых операций, относительно зачисления средств в качестве благотворительной помощи на своей счет в ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України».
Среди фирм, вызывающих подозрения, были названы следующие:
ТОВ Торговий дім «Аскольд Україна»
ТОВ «Колос - 8008»
ПП «Агробудтранссервіс»
ТОВ «Карпатнафюхім»
ПП «Сільвіра Тін»
ТОВ «Інтертранс - Експедиція»
ТОВ «Фірма Комтрейд»
ТОВ Міжнародна фінансово-інвестиційна спілка»
ТОВ ПКП «Елегант груп»
ТОВ «Кобо»
ПП «Візір - Схід - Сервіс»
ТОВ «Трансіком - Ресурс»
А основными донорами «Нашей Украины» за указанный период были:
ТОВ Торговий дім «Аскольд Україна» - 19,2 млн. грн.
ПП «Агробудтранссервіс» - 8,6 млн. грн.
ПП «Рільєда Постач» - 1,8 млн. грн.
ТОВ «Інтерконтораплюс» - 1,4 млн. грн.
ТОВ ЦГР Громадського розвитку «Відкрите суспільство» - 1,3 млн. грн.
А также 104 физических лица с «взносами» на сумму - 33,3 млн. грн.
Всего «пожертвований» на общую сумму - 65,6 млн. грн.
А теперь установленные следствием МВД факты.
В отношении одного из крупнейших «спонсоров» «Нашей Украины», перечислившего на счет партии 19,2 млн. грн. ТОВ ТД «Аскольд Україна» налоговыми органами возбуждены уголовные дела по статьям 205, 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов полученных незаконным путем). Одним из основных партнеров ТОВ ТД «Аскольд Україна» (декларировавшего деятельность связанную с товарами народного потребления, материалами и услугами) значилось ТОВ «Колос - 8008», перечисливших ТОВ ТД «Аскольд Україна» сумму в размере 25,0 млн. грн. Как выяснила проверка МВД - деятельность предприятия ТОВ «Колос-8008» в 2006 году была прекращена решением Хозяйственного суда г. Киева.
ПП «Агробудтранссервіс» (перечислившее «Нашей Украине» 8,6 млн. грн) как оказалось, было зарегистрировано на утерянный паспорт, - по этому факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство в особо крупных размерах). В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде Кировского района г. Кировограда.
Материалы проверки в отношении ТОВ «Центр громадського розвитку «Відкрите суспільство» - (1,3 млн. грн на счет «Нашей Украины»), ТОВ «Інтерконтораплюс», ТОВ «Фірма «Комтрейд», ТОВ «Міжнародна фінансово - інвестиційна спілка» направлены в СУ ГУМВС Украины Киева, где решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 205, 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов полученных незаконным путем).
Возбуждены уголовные дела по результатам проверки деятельности ПП «Рільєда-Постач» (1,8 млн. грн. в фонд «Нашей Украины») по ч.1 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) и ПП ХП «Мідна-Компані» по ч.2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство в особо крупных размерах).
Из 104-х физических лица, внесших деньги за период с июня 2005 по декабрь 2006 ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на общую сумму в размере 33,3 млн. грн. в качестве благотворительных взносов идентификации подлежат лишь 37 человек, из которых финансовую возможность вносить средства в значительных размерах имеют лишь трое. Все идентифицированные лица имеют разные места работы, разный социальный статус, начиная от работников сферы образования и заканчивая предпринимателями. Это свидетельствует, что эти люди были просто использованы как подставные лица с целью внесения необходимой суммы средств от их имени.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
В период с июня 2005 по декабрь 2006 года финансирование партии «Народный Союз Наша Украина» осуществлено на общую сумму 65,6 млн. грн., в том числе:
•за счет применения схемы перечисления средств через группу фиктивных фирм - на сумму 29,6 млн. грн.
•за счет схемы внесения средств «надежными членами партии» (подставными лицами), на сумму 33,3 млн. грн.
Ну, что же, информация говорит сама за себя – не сложилось у спонсоров «Нашей Украины» с законом…Что же тогда говорить о получателях денег? О партии «облика и морали» Украины вкупе с «гарантом» Конституции? А нечего говорить, все давно сказано словами народной мудрости: каков поп, таков и приход…
 Ваш комментарий будет первым | |
|
